Женщина оформила кредит на свою подругу и перечислила всю сумму неизвестным!

10.10.2022 Просмотров: 171

Как сообщили в уголовном розыске, в ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу обратилась местная 49 - летняя жительница, работающая водителем трамвая. Заявительница сообщила, что неизвестный, находясь в неустановленном месте, используя сотовую связь и сеть интернет, обманным путем, под предлогом получения дополнительного заработка на покупке-продаже биткоинов, завладел деньгами на сумму 1 754 707 рублей заявительницы. Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Женщина общалась с незнакомцем чуть меньше месяца.

Потерпевшей женщине начали поступать звонки с незнакомых абонентских номеров +7 495 148 53 29 и +7 499 961 17 25. Когда она подняла трубку, то с ней начал

разговаривать мужчина, который представился Дмитрием Тумановым – менеджером по заявкам. При этом Туманов не уточнял название компании, от которой он работал. Мужчина предложил работать удаленно, через интернет, уделять работе

всего 2 часа в сутки 3 раза в неделю, получать доходы и отдавать компании, как работодателю 600 рублей в месяц. Женщина согласилась на предложение Туманова. После чего он предложил общение через Skype. Заявительница, желая заработать, доверилась злоумышленнику, сама назвала свой логин от приложения Skype, чтобы с связались менеджеры. Спустя время, с ней начал разговаривать уже другой

мужчина по имени Артур Смирнов. Далее со злоумышленником они общались в приложении Skype. Женщина в приложении Skype пользовалась на своем

компьютере и телефоне. Смирнов предложил проверить её кредитный потенциал в приложении Банка. Для чего необходим был этот кредитный потенциал, Смирнов не объяснял. Так как потерпевшая не знала, как это всё смотреть, Смирнов предложил ей перезвонить ему в приложении Skype с телефона. Когда она ему перезвонила, Смирнов попросил включить демонстрацию экрана, чтобы он мог видеть и контролировать её действия. Включив демонстрацию экрана, она вошла в приложение Банка, где Смирнов увидел, что у неё есть кредитная карта, на которой было 30 000 рублей. Далее

он предложил оформить овердрафт через приложение. Смирнов, видя её экран, руководил действиями, говорил куда в приложении нажимать и что выбирать. Он сказал, что необходимо оформить овердрафт. По его указанию она оформила овердрафт на 15 000 рублей. Далее, по указанию Смирнова через приложение Банка она осуществила перевод денежных средств в сумме 8 047,86

рублей на QIWI-кошелек, по какой причине были переведены денежные средства женщина не уточнила. На следующий день с ней вновь связался Смирнов через

приложение Skype с того же пользователя, сказав, что теперь необходимо зайти в приложение другой Банк Онлайн, чтобы также проверить кредитный

потенциал. Когда она под наблюдением злоумышленника зашла в приложение Банк Онлайн Смирнов диктовал, как действовать. Со слов неизвестного у женщины был якобы заниженный кредитный потенциал, для этого он велел оформить кредит онлайн в приложении. По указанию Смирнова она сделала онлайн заявку в

приложении Банк Онлайн, после которой был оформлен кредит на сумму 150 000 рублей. Далее женщина перевела эти средства в другой банк для их последующего использования и получения дохода. Также по его указанию она осуществила со своего счета Банка перевод денежных средств в сумме 148 000 рублей, которые получила в кредит, на свою банковскую карту в другом банке. Злоумышленник сказал, что эти денежные средства необходимо преобразовать через специальный сайт – обменник i-obmen.bz из рублей в

биткоины. Женщина произвела регистрацию на данном сайте, где ей был присвоен логин – ksandra…. и пароль –№№№№№№. Войдя на данном сайте под логином и паролем, она действуя также по указанию Смирнова, сформировала заявку на

приобретение биткоинов на сумму 148 000 рублей, после чего отобразился номер банковской карты – продавца биткоина, который она вводила в приложении

первого Банка для осуществления перевода денежных средств. Таким образом она перевела все 148 000 рублей, далее она получила кредитную карту третьего Банка, на которой было 60 000 рублей. На данную сумму Смирновым на том же сайте обмена

была сформирована заявка, после чего он женщине продиктовал номер карты для перевода и для приобретения биткоинов.

Таким образом, она перевела своих денежных средств на сумму более 200 тысяч рублей. Но для увеличения прибыли необходимо было пригласить еще одного человека, который бы предоставил денежные средства. Потерпевшая полностью доверяла в положительный исход дела и предложила «удачную сделку» своей подруге. Подруга передала потерпевшей свой телефон, с которого она осуществляла все

необходимые операции. Операции по счетам подруги заявительница осуществляла на компьютере, включая демонстрацию экрана, чтобы Смирнов видел, что она делает. Потерпевшая оформила за подругу кредит и перевела на указанный счёт

149 000 рублей. Данные денежные средства по указанию и под контролем Смирнова конвертированы на сайте i-obmen.bz на полную

сумму, путем ввода номера карты, на которую были переведены денежные средства. Спустя время потерпевшая оформила кредит на имя подруги на сумму 1 186 500 рублей, которые переводила с одной карты на другую из имевшихся для последующей конвертации в биткоины на сайте i-obmen.bz. Таким образом несколькими платежами она перевела всю сумму кредитных средств своей подруги 1 538 300 рублей.

Когда неизвестные указали на то, что можно увеличить прибыль и снять какие-то

ограничения за счет того, что будет привлечен третий человек, стало ясно, что её обманули и обратилась в полицию.