Прокуратура города Златоуста разъясняет
В настоящее время распространена практика привлечения к уголовной ответственности в связи с регистрацией граждан в качестве номинальных индивидуальных предпринимателей, номинальных директоров юридических лиц.
Под видом формального участия в деятельности коммерческой фирмы в качестве руководителя, граждан убеждают предоставить за денежное вознаграждение свои личные документы, либо копии таких документов, как паспорт, СНИЛС, сведения об ИНН.
В дальнейшем указанные сведения и документы используются для образования юридического лица без цели осуществления какой-либо деятельности.
Такие юридические лица используются, как правило, в преступных целях и иных теневых операциях (незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств и т.д.).
В связи с этим прокуратура города Златоуста разъясняет, что предоставление документа, удостоверяющего личность или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, является уголовно-наказуемым деянием, предусмотренным ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, наказание за которое предусмотрено в виде штрафа от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо в виде обязательных или исправительных работ.
Следует обратить внимание, что преступление является оконченным с момента предоставления лицу, которое непосредственно собирается использовать их в целях образования юридического лица.
Также статьей 173.1 УК РФ предусмотрена ответственность за образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо в виде принудительных работна срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.
Старший помощник прокурора г. Златоуста
Пиянзина А.И.